Operațiunea JUPITER 4: Percheziții în Galați, Ilfov și București într-un dosar de delapidare și evaziune de 300 milioane de euro

Operațiunea JUPITER 4 continuă în forță. Vineri, procurorii Parchetului General au efectuat șapte percheziții în județele Galați și Ilfov, dar și în Capitală, într-un dosar ce vizează delapidare cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 300 de milioane de euro.

Descinderile fac parte dintr-o acțiune amplă desfășurată în această săptămână, în care au avut loc aproape o mie de percheziții la nivel național, în cadrul celei de-a cincea zile a Operațiunii JUPITER 4.

Conducerea unei companii, acuzată că ar fi delapidat fondurile societății

Parchetul General a transmis că vizate sunt persoanele din managementul unei societăți comerciale. Acestea ar fi direcționat sume importante de bani către firme afiliate, înregistrate în alte state, folosind contracte fictive de achiziții, prestări servicii sau împrumuturi.

Scopul: crearea unor circuite evazioniste și delapidarea companiei-mamă din România, fără ca aceasta să aibă vreun beneficiu economic real.

Mecanismul fraudulos: tranzacții cu certificate de emisii CO₂

Potrivit anchetatorilor, una dintre metodele folosite a vizat comerțul cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră, realizat în perioada 2019–2022.

Deși fondurile erau destinate achiziției acestor certificate, banii ar fi fost transferați către companii din afara țării, fără justificare economică.

Două persoane din Consiliul de Administrație al societății ar fi aprobat vânzarea a aproape 5,8 milioane certificate CO₂ către două entități, printre care și Gazprom Rusia.

Valoarea totală a tranzacției: peste 137,5 milioane euro, la un preț de aproximativ 23,90 euro per certificat.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească traseul complet al banilor și dimensiunea finală a prejudiciului în acest dosar economic de proporții.