Trufe supraevaluate, milioane dispărute: trei administratori din Bihor, acuzați de evaziune și delapidare
Un cetățean italian și doi români, administratori ai unor firme din județul Bihor, sunt anchetați pentru evaziune fiscală și delapidare, după ce ar fi pus în practică, în ultimii cinci ani, un mecanism financiar fraudulos bazat pe supraevaluarea în acte a trufelor, fructelor de pădure și altor produse colectate de la persoane fizice. În documentele contabile ale celor trei societăți ar fi fost înregistrate plăți în numerar de peste 150 de milioane de lei, sume pe care administratorii le-ar fi folosit în interes propriu. Prejudiciul adus bugetului de stat privind impozitul pe profit urmează să fie stabilit.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat 78 de kilograme de trufe, evaluate la aproximativ 125.000 de lei.
Potrivit Poliției Române, miercuri, 26 noiembrie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bihor, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, au pus în executare 16 mandate de percheziție la sediile celor trei firme, la punctele lor de lucru și la domiciliile administratorilor din județele Bihor, Argeș, Hunedoara, Maramureș și Suceava. Ancheta vizează trei dosare de evaziune fiscală și delapidare.
Investigațiile arată că, din 2020 până azi, cei trei – un italian de 60 de ani și doi bihoreni de 47 și 39 de ani – ar fi creat un circuit evazionist în domeniul colectării și comercializării produselor nelemnoase din flora spontană. Profitând de legislația care scutește persoanele fizice de declararea veniturilor din astfel de activități, administratorii ar fi înregistrat în acte prețuri de achiziție artificial mărite, justificând astfel plăți uriașe, ridicate în numerar și însușite ulterior.
Acest mecanism ar fi dus atât la delapidarea patrimoniului firmelor, cât și la raportarea falsă a situațiilor fiscale, influențând valoarea impozitelor datorate.
În urma perchezițiilor au fost ridicate documente contabile, contracte, avize, borderouri, înscrisuri olografe și telefoane mobile, precum și cele 78 de kilograme de trufe.
Cercetările continuă pentru stabilirea completă a prejudiciului și recuperarea acestuia, cu sprijinul polițiștilor din Maramureș, Suceava, Hunedoara și Argeș.
