Cadru militar anchetat pentru fraudă cu criptomonede: procurorii militari ridică probe și instituie sechestru

Un cadru militar activ din România este în prezent vizat de o anchetă de amploare coordonată de procurorii militari, într‑un dosar penal în care este cercetat pentru înșelăciune în formă continuată prin intermediul investițiilor în criptomonede. În cursul zilei de 16 februarie 2026, oamenii legii au efectuat o serie de percheziții și au ridicat probe în mai multe locații, în vederea completării materialului probator și dispunerii de măsuri asigurătorii împotriva bunurilor suspectului și ale colaboratorilor acuzați.

Operațiunea a fost executată de polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sprijiniți de polițiști din inspectoratele județene Brăila și Constanța, sub coordonarea unui procuror de la Secția parchetelor militare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Agenții au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară, care au vizat atât domiciliul unei persoane fizice — cadrul militar activ — cât și sediile a două societăți comerciale implicate în anchetă.

Potrivit cercetărilor preliminare, fraudele ar fi fost comise în perioada 2021–2024, când militarul, împreună cu mai multe persoane din anturajul său, ar fi convins zeci de victime să investească sume importante de bani într‑o platformă online creată special pentru acest scop. Victimele ar fi fost determinate prin inducere în eroare să achiziționeze criptomonede care, în realitate, nu ar fi fost investite în active financiare reale, ci ar fi fost transferate direct în conturile bancare controlate de militarul suspect.

Conform estimărilor anchetatorilor, prejudiciul provocat prin această schemă de înșelăciune se ridică la aproximativ 1,6 milioane de lei, o sumă semnificativă de bani obținută prin metode dolosive. Ancheta a scos la iveală că victimele au fost ademenite cu promisiuni de câștiguri rapide și profituri din tranzacționarea criptomonedelor, utilizând un site și o platformă online care păreau legitime, dar care, în realitate, serveau doar ca paravan pentru colectarea fondurilor.

Pe lângă perchezițiile domiciliare, ancheta vizează și verificarea activității celor două societăți comerciale în legătură cu care s‑au ridicat probe, astfel încât procurorii militari să poată stabili dacă acestea au avut un rol activ în derularea schemei sau au fost folosite ca structuri intermediare pentru transferuri financiare. De asemenea, vor fi făcute demersuri pentru instituirea unor măsuri asigurătorii asupra bunurilor suspectului și ale companiilor implicate, în vederea recuperării prejudiciului estimat.

Autoritățile au transmis că, în funcție de rezultatul activităților operative și de probele strânse, vor fi dispuse ulterior toate măsurile legale care se impun, inclusiv punerea sub acuzare și propuneri de reținere sau arestare preventivă, dacă se consideră necesar. Ancheta este încă în desfășurare, iar oamenii legii urmează să stabilească exact rolurile și implicarea tuturor persoanelor cercetate în această schemă de înșelăciune prin investiții fictive în criptomonede.

Acest caz evidențiază preocuparea autorităților pentru combaterea fraudelor financiare sofisticate, inclusiv în mediul online și în segmentul criptomonedelor, precum și colaborarea între structurile judiciare și de poliție pentru protejarea investitorilor și sancționarea celor care pun în pericol siguranța financiară a cetățenilor.